Назва статті	Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг
Автор(и)	ВІТАЛІЙ БРОВКО начальник слідчого управління Прокуратури Донецької області, sledstvie17@gmail.com
Назва журналу	Науково-теоретичний та науково-практичний журнал “Вісник Національної академії прокуратури України”
Випуск	4’2016
Сторінки	[91–97]
Анотація	Розглянуто питання адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу в контексті змін регулятивного законодавства. На підставі проведеного аналізу виявлено окремі недоліки правового регулювання та практики застосування ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення і ч. 1 ст. 2091 Кримінального кодексу України.
Ключові слова	фінансові операції; фінансовий моніторинг; об’єкт фінансового моніторингу; додаткова інформація; належним чином оформлене повідомлення.
References	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print1448109886147961 4. Постанова Подільського районного суду м. Києва у справі від 6 березня 2015 року № 758/1365/15 п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48033128 5. Постанова Подільського районного суду м. Києва у справі від 16 березня 2015 року № 758/1318/15 п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53505194 6. Постанова Дніпровського районного суду м. Києва у справі від 3 липня 2015 року № 755/12193/15 п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46950669 7. Постанова Самарського районного суду м. Дніпропетровська у справі від 18 травня 2015 року № 206/2334/15-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44397972 8. Постанова Святошинського районного суду м. Києва у справі від 3 листопада 2015 року № 752/16467/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53171418 9. Постанова Шевченківського районного суду м. Києва у справі від 3 березня 2015 року № 761/3927/15-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53050338 10. Старовойтова Ю.Г. Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Старовойтова Юлія Геннадіївна. – Луганськ, 2009. – 227 с.